了解塔牌
COMPANY PROFILE
塔牌文化
COMPANY CULTURE
下屬企業(yè)
AFFILIATES
公司榮譽(yù)
HONORS
視頻專區(qū)
VIDEO
公司新聞
COMPANY NEWS
知多點(diǎn)
Know More
人才招聘
RECRUITMENT
集團(tuán)公司第二屆董事會(huì)召開第一次會(huì)議
2010-06-30
來源：
?? 6月4日，集團(tuán)公司在塔牌集團(tuán)總部辦公樓會(huì)議室現(xiàn)場(chǎng)召開了第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議，會(huì)議由鐘烈華董事長(zhǎng)主持，公司全體董事出席了會(huì)議。
根據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)及《公司章程》有關(guān)規(guī)定，公司全體董事在認(rèn)真討論各項(xiàng)議案后，表決通過了《關(guān)于選舉公司第二屆董事會(huì)董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)的議案》、《關(guān)于公司第二屆董事會(huì)各專門委員會(huì)成員組成的議案》、《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》、《關(guān)于修改公司〈戰(zhàn)略委員會(huì)議事規(guī)則〉的議案》、《關(guān)于修改公司〈提名委員會(huì)議事規(guī)則〉的議案》、《關(guān)于公司向中國(guó)民生銀行汕頭分行申請(qǐng)人民幣20,000 萬(wàn)元綜合授信額度的議案》、《關(guān)于公司向招商銀行深圳高新園支行申請(qǐng)人民幣20,000 萬(wàn)元流動(dòng)資金貸款額度的議案》、《關(guān)于公司向中國(guó)銀行梅州分行申請(qǐng)人民幣20,000 萬(wàn)元綜合授信額度的議案》、《關(guān)于明確公司可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行規(guī)模的議案》、《關(guān)于公司子公司廣東塔牌混凝土投資有限公司對(duì)外投資的議案》等十項(xiàng)議案。
專門委員會(huì)成員組成如下：
戰(zhàn)略委員會(huì)由鐘烈華、張能勇、徐永壽、刁東慶、曾皓平五名董事組成，鐘烈華任戰(zhàn)略委員會(huì)主任。
審計(jì)委員會(huì)由張建軍、李瑮蛟、李斌三名董事組成，張建軍任審計(jì)委員會(huì)主任。
提名委員會(huì)由樊粵明、張建軍、李瑮蛟、鐘烈華、刁東慶五名董事組成，其中樊粵明任提名委員會(huì)主任。
薪酬與考核委員會(huì)由李瑮蛟、樊粵明、張能勇三名董事組成，其中李瑮蛟任薪酬與考核委員會(huì)主任。
又訊：同日，第二屆監(jiān)事會(huì)召開了第一次會(huì)議，會(huì)議選舉產(chǎn)生了謝偉新為監(jiān)事會(huì)主席。