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塔牌集團召開2008年第一次臨時股東大會

　　8月13日上午,塔牌集團在公司總部四樓會議室召開了2008年第一次臨時股東大會。來自各地的股東、股東代表，塔牌集團部分董事、監(jiān)事、高級管理人員以及見證律師共20多人出席了會議。塔牌集團鐘烈華董事長主持了會議，現(xiàn)場宣布了出席會議的股東、股東代理人人數(shù)、持有表決權(quán)的股份總數(shù)，并說明了表決、選舉辦法。

　　大會依法審議并表決通過了由集團董事會提交的《關(guān)于修訂〈募集資金管理和使用辦法〉的議案》、《關(guān)于修訂〈股東大會議事規(guī)則〉的議案》、《關(guān)于修訂〈董事會議事規(guī)則〉的議案》、《關(guān)于修訂〈監(jiān)事會議事規(guī)則〉的議案》等10項議案。

　　會議期間，出席大會的股東、股東代表作了發(fā)言，并就公司的有關(guān)問題向公司董事會作了提問，鐘烈華董事長、張能勇副董事長就股東、股東代表所提出的問題一一作了解答。

　?? 會上，塔牌集團公司董事會秘書曾皓平宣讀了本次股東大會決議。出席大會的北京君合律師事務(wù)所見證律師出具了法律意見書，本次股東大會的召開符合法律法規(guī)，會議決議合法有效。