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集團公司召開二〇一六年第二次臨時股東大會

6月20日，集團公司以現(xiàn)場會議與網絡投票相結合的方式召開了2016年第二次臨時股東大會，現(xiàn)場會議在總部辦公樓四樓會議室由副董事長鐘朝暉先生主持召開。來自各地的股東、股東代表，集團公司董事、監(jiān)事、高級管理人員和君合律師事務所見證律師等20余人出席或列席了現(xiàn)場會議。

會議按照召開2016年第二次臨時股東大會通知的議題進行，經與會股東逐項審議，以記名投票的表決方式審議通過了《關于同意子公司梅州金塔水泥有限公司向銀行申請1億元綜合授信額度并同意公司為其提供擔保的議案》、《關于同意子公司福建塔牌水泥有限公司向銀行申請3億元綜合授信額度并同意公司為其提供擔保的議案》等六項議案。

君合律師事務所律師對本次股東大會進行了見證，認為：本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格和召集人資格，以及表決程序等事宜，均符合法律、法規(guī)及《公司章程》的有關規(guī)定，由此做出的股東大會決議是合法有效的。